土默特右旗蒙银村镇银行股份有限被罚170万元 其中反洗钱专员被罚

中新网内蒙古新闻1月21日电 据中国人民银行呼和浩特中支消息，土默特右旗蒙银村镇银行股份有限被罚170万元。

据中国人民银行包头市中心支行包银罚字〔2021〕第 6 号-第 11 号消息，土默特右旗 蒙银村镇银行股份有限因：未按照规定履行客户身份 识别义务。 未按照规定保存客户身份 资料和交易记录。未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处人民币 170 万元罚款。

董事长杨东因未按照规定保存客户身份资料和交易记录。被处人民币 3.5 万元罚款。

行长刘拥军未按照规定履行客户身份识 别义务。被处人民币 3.5 万元罚款。

副行长刘惠娟未按照规定报送大额交易报 告或者可疑交易报告。被处人民币 3.5 万元罚款。

反洗钱牵头部门经理梁敏被处人民币 2.5 万元罚款。

反洗钱专员未按照规定履行客户身份识别义务。处人民币 1 万元罚款。（完）